Preguntas frecuentes sobre la normativa local
Según los requisitos de la normativa local, solo se verán afectados ciertos usuarios. Si caes en esta categoría, deberás proporcionar el nombre de la parte beneficiaria y si la transferencia se realizará en una billetera privada o en una cuenta de un exchange de criptomonedas. Además, podremos requerir información complementaria para cumplir con los estándares de cumplimiento necesarios. Lee las preguntas frecuentes para conocer mejor qué es la normativa local en OKX.
Por qué se implementa la normativa local en OKX
La normativa local es un estándar internacional creado para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo con activos virtuales.
Exige a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) como OKX revelar datos específicos de los clientes que realicen transacciones en criptomonedas superiores a un cierto monto. Con la normativa local se busca mejorar la transparencia y trazabilidad de las transacciones en activos virtuales, de manera similar a como deben hacer las instituciones financieras tradicionales.
Cómo impacta la normativa local en los usuarios
La implementación de la normativa local en OKX será gradual y afectará principalmente a los usuarios en regiones reguladas. Si te encuentras en una región regulada, al iniciar un retiro o recibir un depósito, se te pedirá que especifiques si la transferencia se dirige a una billetera privada o una cuenta de exchange de criptomonedas y deberás indicar el nombre legal de la parte beneficiaria. También se puede requerir información complementaria adicional.
Selecciona el canal al que se transferirá la transacción
Lo mismo puede aplicarse a las próximas transferencias de criptomonedas en regiones reguladas, donde los depósitos sin un mensaje de normativa local pueden bloquearse hasta que proporciones información adicional sobre la persona que inició la transferencia de criptomonedas.
Si se retiran fondos a otro exchange:
1. De acuerdo con la normativa local, ¿cuál es la información adicional que se debe proporcionar al hacer un retiro?
Se debe proporcionar el nombre legal de la parte beneficiaria e indicar si la transferencia se dirige a una billetera privada o una cuenta de un exchange de criptomonedas. También se puede requerir información complementaria para garantizar el cumplimiento legal.
Se necesita información adicional para los usuarios de regiones específicas
2. ¿Qué ocurre si se rechaza un retiro debido a la normativa local?
Si se rechaza un retiro conforme a la normativa local, los activos no se enviarán y se enviará una notificación por correo electrónico informando que el retiro no se realizó. Se deberá volver a hacer el retiro y revisar que todos los detalles del destinatario sean correctos.
Si se retiran fondos a una billetera privada:
1. En virtud de la normativa local, ¿por qué se debe verificar la titularidad de una billetera privada?
Como parte de nuestros esfuerzos por cumplir con los requisitos locales e internacionales, es necesario verificar las direcciones de billetera personales (autocustodia) si el usuario se encuentra en alguna de las regiones reguladas. Esto nos permite ofrecer una plataforma segura y confiable para todos.
2. ¿Cómo verificar una billetera privada conforme a la normativa local?
Una dirección de billetera privada se puede verificar mediante una firma criptográfica. Se debe vincular la billetera privada a OKX y realizar una firma para confirmar que la dirección pertenece al usuario.
3. ¿Por qué no se aprobó la verificación de la billetera privada en virtud de la normativa local?
La dirección de retiro debe coincidir con la dirección con la que se hace la firma. En caso de tener inconvenientes, se recomienda importar la billetera privada a la OKX Wallet y realizar la firma desde la OKX Wallet. Ingresa aquí para entender mejor cómo crear o importar una billetera.
Si se realiza un depósito en OKX:
1. ¿Cuáles son los pasos a seguir si deposito fondos de otro exchange (como Upbit) en OKX y hay un error en la verificación de la normativa local porque el nombre no coincide?
Verifica si la información proporcionada por el remitente antes de depositar coincide con tus datos de verificación de identidad en OKX. Ocasionalmente, se producen errores debido a que las entradas de nombres son incorrectas, lo que genera problemas de verificación. Si tienes dudas de cómo figura tu nombre de verificación de identidad en OKX, comunícate con el servicio al cliente de OKX para obtener ayuda.
2. ¿Cuál es la información adicional que se debe proporcionar en caso de un depósito bloqueado por requisito de la normativa local?
Al recibir transferencias, debes indicar tu nombre legal a la persona que envía los fondos y si recibes la transferencia desde una billetera privada o un exchange de criptomonedas.
3. ¿Podré recibir criptos de las transacciones sin información sobre normativa local?
El depósito puede permanecer bloqueado hasta que se proporcione la información del remitente. El depósito se acreditará en la cuenta después de que proporciones la información complementaria.
4. De acuerdo con la normativa local, ¿qué ocurre si no introduzco los datos del remitente para el depósito?
Según las regulaciones y normativas locales, es posible que el depósito permanezca bloqueado hasta que proporciones la información requerida de la persona que te envió los fondos.
5. ¿Por qué mi depósito se encuentra en revisión de acuerdo con la normativa local?
OKX marca transacciones para su revisión cada cierto tiempo. Este proceso de revisión depende de una gran variedad de factores, basados en la protección de nuestros usuarios contra los malos actores la industria. OKX entiende que estos procesos pueden ser frustrantes, pero es necesario para proteger los activos de nuestros usuarios.